كتب/ شوكت سعد
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص، عقب ورود معلومات وتحريات بشأن ممارسته نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وإجراء تحويلات مالية غير مشروعة مقابل عمولات مالية.
وكشفت التحريات ـ وفقًا لما ورد بالمحضر ـ أن المتهم «ع.ح.ع.م» مارس نشاطه في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، واتخذ من مدينة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه، مستخدمًا سيارة في التنقل وإخفاء المبالغ المالية ومقابلة عملائه.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم سبق اتهامه في عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار بالنقد الأجنبي وتهريب العملة، بحسب ما أثبته محضر التحريات.
وأضاف المحضر أنه ورد اتصال من أحد المصادر السرية يفيد بعرض المتحرى عنه مبلغ 25 ألف دولار أمريكي للبيع، وحدد المصدر السري موعدًا للقاء المتهم بمنطقة سموحة لإتمام عملية البيع.
وبحسب المحضر، انتقلت قوة أمنية إلى المكان المحدد لمتابعة الواقعة، حيث جرى رصد المتهم أثناء وصوله مستقلًا السيارة المشار إليها، ودارت بينه وبين أحد أفراد القوة أحاديث بشأن عملية بيع العملة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
