مقتطفات
القبض على أحد الأشخاص لقيامه بغسل قرابه ١٢٠ مليون جنيه متحصله من الاتجار بالمواد المخدرة بالشرقية
متابعة: محمد قدرى
ضبط (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” – مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (١٢٠ مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
